ניתוח צופה פני עתיד של מגמות אכיפה והתפתחויות רגולטוריות הינו במידה רבה נגזרת של תוכניות העבודה של רשויות פיקוח ואכיפה מובילות. בפרט, תוכניות העבודה של
המערכת הפיננסית עוברת בשנים האחרונות שינויים מבניים רבים ומשמעותיים והיכולות המתקדמות בעולם הפיננסי, משנות לאין שיעור את מאפיני הפעילות, הרכבו והסיכונים עימם הוא מתמודד. כחלק
הבנקאות הפתוחה מאפשרת לציבור הרחב שליטה רחבה על המידע שלו ומייצרת אפשרויות בחירה מגוונות בין מספר נותני שירותים פיננסיים. הבנקאות הפתוחה מאפשרת ללקוחות המערכת הבנקאית
אם מערכות ניטור מבוססות-חוקים מייצרות כ-95% התראות כוזבות, כיצד ניתן להבטיח ציות אפקטיבי ועקבי להוראות איסור הלבנת הון ומניעת מימון טרור? רקע הצורך של גופים
בחודש ספטמבר 2020 קנסה רשות הפיקוח CFTC (נציבות הסחר בחוזים עתידיים בסחורות) את JPMorgan Chase & Co בגין פעילויות ניצול לרעה של השווקים הפיננסיים (Market
הרבעון השלישי לשנת 2020 מספק מבט חטוף אל מספר מגמות הולכות ומתגברות בתחום האכיפה של עבירות שוחד ושחיתות בזירה הבינ"ל ובפרט של חוק ה-FCPA. במאמר
התפרצות נגיף ה (Coronavirus (19-COVID והתפשטותו העולמית מאז פברואר 2020 יצרה אתגרים מיידיים משמעותיים לחברה, לכלכלה ולגופים עסקיים. מאז המשבר הפיננסי, הגופים הפיננסיים ברחבי העולם
משבר הקורונה הביא לעלייה חדה בחוסר הוודאות העסקית של ארגונים רבים בעולם. מחקרים בינלאומיים מלמדים (רצ"ב מחקר של ACFE ספטמבר 2020) כי בתקופה של חוסר
חוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019 (להלן: "החוק" או "חוק שירותי תשלום") מסדיר את היחסים החוזיים וההגנות הצרכניות החלים על מתן שירותי תשלום בין נותן שירותי התשלום
מגמות מרכזיות: סיכוני סביבה ויישום עקרונות ה- ESG חיזוק פעילות הציות בתחומי מסחר ושוק ההון (MIFID 2) היבטי הוגנות ברפורמת ה- LIBOR היבטי הוגנות בפעילות
© כל הזכויות שמורות לבן אבי EBA ושות׳.