סקירה רגולטורית גלובאלית - ספטמבר-אוקטובר 2024
בניוזלטר המצורף ריכזנו עבורכם פרסומים פיננסיים לחודשי ספטמבר-אוקטובר 2024.
בראשית המסמך תמצאו את עיקרי פרסום דו"ח הביניים לבחינת שימושי בינה מלאכותית במגזר הפיננסי. כמו כן, תמצאו עדכונים רגולטוריים נוספים בהיבטי ציות ורגולציה, פשיעה כלכלית, איסור הלבן הון ומימון טרור בארץ ובעולם.
הסקירה כוללת את הבאים:
- סקירה בנושא דו"ח ביניים לבחינת שימושי בינה מלאכתית במגזר הפיננסי.
- סקירת אירועי אכיפה בהלבנת הון ומימון טרור – TD BANK (קנדה), בנק STARLING ובנק NORDEA.
- עדכונים בנושא סנקציות.
- עדכונים רגולטוריים בנושא נב"ת 351 (מעילות עובדים ונושאי משרה) ונב"ת 315 (מגבלות חבות ענפית).
- עדכונים רגולטוריים נוספים בנושא בינה מלאכתותית בסקטור הפיננסי וכן תכנית הפעילות של ה- OCC לשנת הכספים 2025.
להורדת היונזלטר לחץ בקישור מטה.